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更新時間:2017-09-07 11:32:41 作者: 來源:

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来源:零壹财经专栏 这样的“套路贷”具有严重的社会危害性,也已经是扫黑除恶的典型案例。 - 依据诈骗情节的轻重,“套路贷”团伙头目一般被判几年至十几年不等,并被除以高额罚款,团伙其他核心成员也会被判有期徒刑;- 而如果在催收过程中还对他人实施了暴力行为,或者致借款人自杀等,都会被判得更重,已经出现多例判20年以上。 案例一: 在犯罪实施过程中,审核员从中介等处获取被害人通讯录等信息,经核实筛选后将名单转交给财务人员。财务人员通过网络借贷平台,骗取被害人签订与实际借款情况不符的合同,并制造虚假的资金流水。一旦借款逾期,团伙成员就会通过电话短信“轰炸”、编辑侮辱信息、PS恐吓图片等方式,对借款人及其亲友施压、骚扰、威胁,迫使其支付高额利息、续期费和逾期费等。 在“套路贷”犯罪中,被害人实际借款金额一般在2000元到20000元之间,且到手数额只有70%左右。但经放贷人以“逾期费”“续期费”等名目累加费用后,被害人需还款金额大多超借款金额两倍。 这个“套路贷”团伙实施敲诈勒索、强迫交易、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、抢劫等刑事犯罪219起,违法行为19起,总共通过“套路贷”方式放款近五百万元,通过签订虚高借款协议或合同收回两千余万元。他们较多盯住在校学生,已经造成被害人自杀、辍学。 他们还设置苛刻的履约期限和条件,故意制造或者肆意认定违约。当借款人无力偿还时,诱骗、逼迫借款人签订金额更大的虚高借款协议并恶意垒高借款金额,指使催讨人员使用殴打、威胁、非法限制人身自由以及采取在借款人家门口放鞭炮、喊高音喇叭、喷侮辱性文字、扬言给借款人家里送花圈等暴力、威胁和“软暴力”手段,向借款人及其亲属“索债”。 公司人员在微信朋友圈和街头发布低息甚至无息贷款广告,以放款快速、手续简单等优惠条件,诱骗被害人至公司办理相关贷款业务,采取签订单方不对等的空白借款合同或虚假借款协议、肆意认定违约、“过桥”等“套路贷”方式,使用暴力催收,采用殴打、拘禁、挟持、威胁、体罚、滋扰等违法犯罪手段,向被害人及其亲属逼要非法债务。 案例四: 安徽宿松县首例“套路贷”案件,宿松县人民法院宣判,18名被告人犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,对被告人莫某某组织、领导恶势力犯罪集团犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,决定执行有期徒刑15年,并处罚金13万元;对其他17名被告人分别判处有期徒刑11个月至4年10个月不等,并分别对各被告人判处罚金。 被告人莫某某担任和信安庆分公司门店经理,物色、网罗有车贷、信贷经验的人员,超越公司营业执照核准登记的经营范围,非法从事车辆抵押放贷业务,以推广业务为名虚假宣传利息低、放款快、不押车等,诱骗被害人前来办理车辆抵押贷款,并在借贷过程中设置各种“套路”。“套路”包括,刻意隐瞒部分高额收费,诱导被害人签订借款合同,肆意认定被害人违约,以暴力或“软暴力”的手段进行催收。 以莫某某为首的恶势力犯罪集团,在套路贷过程中有组织地反复实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动57起。 重庆一“套路贷”团伙借以车质押办贷款套路被害人,重庆市第二中级人民法院宣判,以诈骗罪判处被告人康某兵有期徒刑6年,并处罚金12万元;其余三名被告人以诈骗罪分别判处5年2个月至5年不等的有期徒刑,并处罚金10万元。 如被害人按照要求支付高额违约金及归还本金,则将车辆返还被害人;若逾期不支付,则将车辆进行出卖。四被告人采取上述方法,共计骗取四名被害人41.5万元。 法院审理后认为,被告人康某兵等人共同以非法占有为目的,假借民间借贷之名,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物共计41.5万元,数额巨大,其行为构成诈骗罪。四被告人事前进行共谋,共同出资,积极参与实施诈骗犯罪,事后平分赃款,四被告人仅有分工的不同,而无地位与作用的区别,不宜区分主从犯。 近期重磅会议推荐!!! End. 近日相关网络媒体报道称,我俱乐部球员阿兰赛前使用违禁药品,由此在社会上造成较大舆论。现俱乐部就有关情况声明如下:
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